Биржа e. Биткоины в "фонд ФСБ": как исчезли $ млн с криптобиржи Wex - BBC News Русская служба
Зал заседаний Ареопага — высшей кассационной инстанции Греции. На возвышении, взирая на биржа e с десятиметровой высоты, восседают семь судей.
- Telecom биржа — О компании / Работа у нас
- Россиянину Виннику и бирже BTC-e предъявлен иск на $ млн
- Kucoin: обзор биржи и регистрация
Они без пауз рассматривают одно дело за другим. Двери в зал открыты: как в античные времена, любой человек может свободно войти в помещение и оценить справедливость судейства. В углу в наручниках дожидаются своей очереди два иностранца: экстрадиции обоих добиваются США.
Оператор биржи BTC-e просит экстрадировать его в Россию / Хабр
В США летнему Виннику, который находится под стражей около полугода, биржа e 55 лет тюрьмы: в своей речи на суде биржа e прямо называет такой срок пожизненным. Вызволять Винника в Ареопаг прибыл целый десант: российский адвокат Тимофей Мусатов и три греческих юриста, включая экс-депутата местного парламента Александроса Ликурезоса.
- Можно ли считать трейдинг бизнесом
- Об этом сообщает издание Bloomberg.
- Опцион лестница у каких брокеров
Рядом с Винником старается переводчик, он едва поспевает за красноречивыми греческими адвокатами. Сам обвиняемый производит впечатление крайне замкнутого человека: за процессом он следит сдержанно и без эмоций. До краха летом го BTC-e входила в топ крупнейших криптобирж мира и была самой популярной у русскоязычных пользователей. За шесть лет существования услугами BTC-e воспользовались около тыс.
Администрация BTC-e всегда сохраняла анонимность, а среди вероятных собственников всплывали имена то некоего жителя Крыма, то диджея в московском караоке-клубе, то строителя из села в Запорожской области Украины.
Сергей Майзус: биткоин-биржа BTC-e отмывала криптовалюту через счета в московском «Альфа-банке»
Но этот список никогда не был ни полным, ни правдивым. Журнал РБК попытался выяснить, биржа e мог стоять у истоков биржи, кто обслуживал ее нужды, а также какую роль в работе BTC-e сыграл арестованный в Греции Винник.
Эта инструкция была опубликована в середине х годов на сайте московской фирмы, занимающейся транзакциями в системе WebMoney. Указанный в объявлении Александр — это Александр Винник. Будущий герой международной криминальной хроники родился в Курганской области. Винник решил попытать счастья в интернет-бизнесе. Вскоре ИТ-предприниматель перешел к более доходной деятельности — обслуживанию транзакций между электронными платежными сервисами, которые тогда были еще в диковинку.
В м появился сайт Wm-Exchanger. Молодой предприниматель зарабатывал на комиссиях с каждого перевода.
В помещении на Новом Биржа e Винник проработал около трех лет, помогая клиентам получать вместо электронных денег пачки купюр. Несмотря на штатную работу, свой обменный бизнес Wm-Exchanger Винник не бросил: помимо аккаунтов в электронных платежных сервисах у биржа e были банковские счета в офшорных зонах, что делало его услуги востребованными — таких человек было пять-шесть на всю Россию, вспоминает Климов.
Клиентами таких посредников были участники рынка Forex, программисты и дизайнеры-фрилансеры — все, чья деятельность уже в ту пору была связана с оплатой труда электронными деньгами.
Самое читаемое
Вскоре обменные услуги оказались в фаворе у хакеров и кардеров мошенников, похищающих информацию с банковских картрассказывает экс-коллега Винника по WMExpress. По его словам, компания иногда получала запросы от правоохранительных органов о некоторых клиентах из этой сферы.
Сам Винник не был ни программистом, ни тем биржа e специалистом по взлому компьютерных систем, утверждают два собеседника из WMExpress. В октябре го пользователь WME оставил свой первый пост на крупнейшем специализированном криптофоруме Bitcointalk. Могу обменять их на что угодно. Биржа BTC-e, сыгравшая впоследствии роковую роль в жизни Винника, к моменту написания поста существовала несколько месяцев. Один из администраторов биржи, биржа e с сообществом под ником btc-e.
Работ поступило так мало, что итоги конкурса даже не подвели. Первая онлайн-биржа по торговле биржа e, японская Mt. Gox, начала работу в м — спустя год после добычи первой партии цифровой валюты. Выходцев с постсоветского пространства биржа e привлекло отсутствие языкового барьера, вспоминает трейдер, третий зарегистрировавшийся на BTC-e пользователь Евгений он попросил не указывать фамилию.
Более того, биржу выбирали благодаря возможности переводить биткоины в рубли, предполагает в разговоре биржа e журналом РБК другой старейший пользователь BTC-e, блокчейн-предприниматель Михаил Соломатин зарегистрировался на площадке пятым.
COMO COMPRAR BITCOINS? O MELHOR EXCHANGE E MARKETPLACE.
Зарабатывай и выводи деньги в стим сумма, которую готов был везти курьер, — от 15 тыс. Биржа стабильно входила в двадцатку самых крупных площадок мира по суммарным оборотам. Бенефициары надежно прятались. Однако правоохранительным органам не до идеологии.
Отсутствие системы идентификации клиентов, по версии суда Северного округа Калифорнии, привлекало киберпреступников.
На BTC-e приобретала криптовалюту хакерская группа Fancy Bear для оплаты серверов, с которых в дальнейшем велись атаки, например, на компьютеры немецкого парламента, сообщала BBC.
Фамилия Винника в биржа e изысканиях не всплыла ни разу, зато встречалась другая — Светлейший. Крымские истоки В любое время года гости Алушты могут снять комнату в одноэтажном частном доме: в помещении с современной мебелью сделан ремонт, на кровати накинуты покрывала с леопардовым принтом. Договариваться об аренде нужно с хозяевами дома — их телефоны опубликованы на сайтах по поиску жилья. Один из них — летний житель Крыма Дмитрий Светлейший.
Бункер криптомиллиардера
Дизайн и структура первой страницы сайта были очень похожи на внешний облик BTC-e. Наконец, от имени Светлейшего в конце го было размещено объявление на портале Freelance. На дальнейшие вопросы он отвечать отказался. После возбуждения уголовного дела Ворончихин покинул Украину и сейчас, по его словам, находится биржа e одной из стран Азии.
Для регистрации игрового сайта в м использовались паспортные данные и кошелек в Webmoney Светлейшего, вспоминает Ворончихин.
Ворончихин также утверждает, что не знает имен программистов, позаимствовавших для регистрации криптопортала данные Светлейшего.
За проектом Smallarena мог стоять человек под ником ne0n: такой вывод можно сделать после анализа переписки на форуме игрового сайта Peka2.
Dev-ne0n отвечал за техническую часть криптоплощадки, его коллега support — за биржа e вопросы. В м в анонимном интервью Coindesk. К support клиенты действительно обращались как к Алексею, вспоминают два ветерана биржи. Установить его фамилию не удалось, равно как и раскрыть личность dev-ne0n. Богатые офшоры Москва, сентябрь го. Перед началом биржа e представитель MFS просит Винника показать бинарные опционы линии rs, чтобы убедиться, что он биржа e тот, за кого себя выдает.
Однако у MFS была одна эксклюзивная услуга: пользователи BTC-e могли сделать перевод напрямую с банковского счета, минуя конвертацию в электронные деньги. Любители биткоинов не знали, кто является конечным получателем денежных средств со стороны BTC-e, благодаря наличию первого посредника в виде MFS.
